admin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması genişletiliyor. Soruşturma dosyası kapsamında Pasifik Holding yönetiminde yer alan üç ismin mal varlıkları hakkında tedbir kararı alındı.
İlgili Kurumlara Resmi Yazı Gönderildi
Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara iletilen yazıda, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın mal varlıklarını azaltıcı nitelikteki işlemlerine yönelik düzenleme yapılması istendi. Şüphelilerin gerçekleştirmek istedikleri devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi ile hesap kapatma ve yüksek tutarlı nakit çekimi gibi işlemler için bildirim yükümlülüğü getirildi.
Olağan Dışı İşlemlerde Başsavcılık Onayı Şartı
Getirilen düzenlemeye göre, söz konusu kişilerin olağan dışı nitelikteki işlem taleplerinde öncelikle başsavcılıktan görüş alınması gerekiyor. Yazıda şu ifadelere yer verildi:
“Bildirim usulüne tabi kılınan şahısların olağan işlemlerin (mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş-fatura-kurum ödemeleri, emekli aylığı kullanımı gibi) mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi, özellikle olağan faaliyet dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden başsavcılığımızın gecikmeksizin haberdar edilmesi rica olunur.”
Sermaye Piyasası Araçları Donduruldu
Müzekkerenin Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği aracılığıyla tüm üye banka ve noterliklere duyurulması kararlaştırıldı. Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat’ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının yürütülen dosya kapsamı ve isnat edilen suçlar çerçevesinde ilgili kurumlarca dondurulması talep edildi. Ayrıca mal varlığını azaltıcı işlemlerle ilgili olarak Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında MASAK’a da bildirimde bulunulması istendi.
