admin
İstanbul merkezli 6 ilde, Malta merkezli kripto varlık şirketi Paymix üzerinden yürütülen uluslararası yasa dışı bahis trafiğine yönelik “Paymix 5” operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanırken, milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.
Kripto Ağ Üzerinden Detaylı Kullanıcı Profili Oluşturuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma yürüttü. Soruşturmanın merkezinde, yasa dışı bahis sitelerinin para transferlerinde köprü görevi üstlenen Malta merkezli ödeme kuruluşu Paymix yer aldı. Şebekenin, kullanıcı verilerini profesyonel bir pazarlama ajansı gibi işleyerek detaylı bir fişleme sistemi kurduğu belirlendi.
VIP Müşteriler Özel Olarak Kategorize Edildi
Sisteme kayıtlı oyuncuların yatırım ve çekim tutarları ile işlem sıklıklarını adım adım takip eden şüpheliler, kullanıcıları “VIP”, “potansiyel VIP”, “aktif olmayan” ve “uzun süredir işlem yapmayan” şeklinde gruplara ayırdı. Uzun süredir bahis oynamayan kişilerin telefon ve canlı destek hatları üzerinden aranarak bonus ve özel oyun haklarıyla yeniden para yatırmaya teşvik edildiği tespit edildi. Yüksek tutarlı işlem yapan VIP müşterilere ise özel finansal avantajlar sunuldu.
6 İlde Eş Zamanlı Baskın ve Mal Varlıklarına El Konuldu
Teknik ve mali takip neticesinde kimlikleri kesinleşen 23 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun’da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Suç gelirleriyle edinildiği saptanan 13 araç, 10 konut ile 6 tarla ve bahçeye el konuldu. Ayrıca şebekenin transfer trafiğinde kullandığı 467 banka ve kripto para hesabına bloke getirildi.
