admin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasındaki usulsüz işlemlere yönelik yürütülen adli süreçte şüpheli sayısı 217’ye ulaştı. Yargı mercilerine sevk edilen şüphelilerden 85’i cezaevine gönderildi, 98 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
MASAK Şirket Yöneticilerinin Para Trafiğini İnceledi
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tespit ve suç duyurularının ardından harekete geçen savcılık, 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) resmi yazı iletti. Talep yazısında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı ortaklıklarının idarecilerine dair veriler istendi. Soruşturmada idarecilerin ve birinci derece akrabalarının 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı transferleri, nakit akışları ve kripto varlık hareketleri mercek altına alındı.
Katılımevim Paylarındaki İşlemlere Operasyon Düzenlendi
İncelemeler neticesinde Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, üyeler Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan 19 Eylül’de gözaltına alındı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Yatırım yöneticileri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan’ın 20 Eylül’de yakalandığı soruşturmada, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ hisselerinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı saptandı. 21 Eylül operasyonunda Berkan Gülen, Celal Yarız, Furkan Baki, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya gözaltına alındı; aynı gün Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da yakalandı.
Mal Varlıklarının Kaçırılmasını Önlemek İçin Kurumlara Yazı Yazıldı
Başsavcılık 21 Eylül’de yaptığı bilgilendirmede, firari 10 şüphelinin arandığını ve ilgili yatırım gruplarıyla bağlantılı kişilerin mal varlığı hareketlerinin durdurulduğunu bildirdi. Varlıkların elden çıkarılmasını engellemek üzere bankalar birlikleri, Tapu ve Kadastro, Noterler Birliği, Denizcilik ile Sivil Havacılık genel müdürlüklerine ve MASAK’a talimat verildi. SPK’nin KTLEV, Destek Holding ve Hedef Holding işlemlerindeki usulsüzlük tespitleri sonrası 22 Eylül’de 15 zanlıdan 14’ü yakalandı, bir kişinin yurt dışında olduğu anlaşıldı. 22 Eylül’de Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan tutuklandı; Enver Çevik ile Kemal Akkaya 23 Eylül’de serbest kaldı. 23 Eylül’de mahkeme Emre Tezmen ve Muhammed Yarız dahil 11 şüphelinin varlıklarına el koydu.
Geniş Çaplı Tutuklamalar Birbirini İzledi
Soruşturma çerçevesinde 24 Eylül’de Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun, Nihat Kırmızı, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygün, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol aldı. Eş zamanlı gözaltına alınan Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erhan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan’dan oluşan 19 kişi de tutuklanırken Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz adli kontrolle serbest bırakıldı.
Özel Uçaklara, Lüks Yata Ve Otomobillere El Konuldu
Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın piyasa değeri 200-220 milyon lira olan 5 lüks otomobili 26 bin 280 lira bedelle 4 kişiye devrettiği belirlendi; araçlardan 4’ü muhafaza altına alındı, biri için arama kararı verildi. Yarız ve Emre Tezmen’e ait 2 özel jet ile Serdar Turhan’a ait lüks yata tedbir uygulandı; bu hava ve deniz araçlarının toplam değerinin 1,8 milyar lira olduğu hesaplandı. 26 Eylül’de adliyeye sevk edilen Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar, Mustafa Dedik, Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklandı; Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay adli kontrol şartıyla salıverildi. Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener 27 Eylül’de, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ise izleyen süreçte yakalandı.
Şirket Tedbirleri Kaldırıldı, Şahsi İncelemeler Derinleşti
SPK değerlendirmeleriyle 27 Eylül’de 45 şirket ve 19 fona yönelik dondurma kararları son buldu, gerçek kişilere ait kısıtlamalar sürdü. 29 Eylül’de Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf tutuklandı; 7 şüpheli adli kontrol aldı. İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın mal varlıkları donduruldu; Melis Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama ve mal varlığına el koyma kararı çıktı. 30 Eylül’de eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı; hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı yazıldı.
Ekim Başındaki Operasyonlarla Tutuklu Bilançosu Arttı
Adliyeye çıkarılan Emir Münir Sarpyener, Erdin Özel, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat 1 Ekim’de tutuklandı, Fatmagül Lafçı adli kontrol aldı. Destek Holding ve Özata Gemicilik bağlantılı şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe 2 Ekim’de cezaevine gönderildi, 9 şüpheliye adli kontrol şartı getirildi. 3 Ekim’de ise Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş’tan oluşan 20 zanlı tutuklandı.
